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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 03:41 |
最后更新: | 2023-12-21 03:41 |
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境外投資開(kāi)辦企業(yè)如何通過(guò)ODI備案完成境內主體劃轉?境外投資的途徑有很多,正規的方式例如普通ODI程序備案、QD產(chǎn)品、PE基金和外管局37號文登記,其中普通ODI程序備案是企業(yè)傳統、使用廣泛的境外投資方式。
一、ODI程序備案申請的優(yōu)勢
1.開(kāi)拓境外市場(chǎng),獲得當地政策或稅務(wù)優(yōu)惠,加快資本積累速度;
2.方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉賬,減少轉賬手續和成本;
3.提高國內企業(yè)形象,增加企業(yè)附加價(jià)值;
4.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時(shí)掌握外部信息;
5.有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng),規避?chē)赓Q易壁壘;
6.統籌境內外企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化資源配置。
二、ODI的監管框架
1.根據有關(guān)法律法規和政策規定,境內的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易的,需獲得商務(wù)部門(mén)境外投資行為的核準或備案、發(fā)改委對境外投資項目的核準或
備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(涉及到國資的企業(yè)還要獲得國資委的批復)。
2.一般而言ODI根據投資金額大小、行業(yè)、國家等因素,分為備案制和核準制。
三、ODI程序備案指南
(一)發(fā)改委核準或備案
1.權限劃分
中方投資額3億美元及以上的境外投資項目由國家發(fā)展改革委備案;中方投資額1億美元至3億美元(不含)的境外投資項目由省發(fā)展改革委備案;中方投資額1億美元(不含)以下的境外投資項目由投資主體注冊地的設區市發(fā)展改革委備案。投資主體通過(guò)提供融資或內保外貸等方式進(jìn)行境外投資的,也需在發(fā)改部門(mén)備案。
2.申報流程
(1)屬?lài)野l(fā)展改革委備案管理的,投資主體通過(guò)國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統直接向國家發(fā)展改革委提交項目備案申請相關(guān)文件。
(2)屬省發(fā)展改革委備案管理的,投資主體應同時(shí)在國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統和江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)省發(fā)展改革委“3698”服務(wù)旗艦店提交項目備案申請,并將對應的紙質(zhì)申請材料送交江蘇省政務(wù)服務(wù)中心省發(fā)展改革委辦事窗口或寄往省發(fā)展改革委。
(3)屬市發(fā)展改革委備案管理的,投資主體應通過(guò)國家發(fā)改委全國境外投資備案管理系統提交項目備案申請,并將對應的紙質(zhì)申請材料送交市發(fā)展改革委外資處。
3.申報要點(diǎn)
(1)每個(gè)ODI主體均要追溯至終實(shí)際控制人;
(2)兩個(gè)以上投資主體共同開(kāi)展項目,應當由投資額較大一方在征求其他投資方書(shū)面同意后提出核準、備案申請,如投資額相等,應當協(xié)商后由其中一方提出核準、備案申請;
(3)ODI主體通過(guò)其控制的境外投資企業(yè)投資的,按實(shí)質(zhì)重于形式原則層層追溯;
(4)保證投資資金來(lái)源的真實(shí)合規。
(二)商務(wù)部核準或備案
1.申報流程
登錄商務(wù)部業(yè)務(wù)系統統一平臺,網(wǎng)上填寫(xiě)備案申請,上傳電子版文件同時(shí)將紙質(zhì)文件提交至商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門(mén)行政大廳進(jìn)行審核。
2.審批權限:
(1)涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的,由商務(wù)部核準;限制類(lèi)項目,
由商務(wù)部審批;
(2)鼓勵類(lèi)非敏感項目:中方投資額3億美元以上,由商務(wù)部備案;
中方投資額1億美元以上(含1億美元)3億美元以下的,由省商務(wù)廳備案;
中方投資額1億美元以下的,由市商務(wù)局備案。
3.ODI信息報告制度
ODI主體凡按“凡備案(核準)必報”原則,及時(shí)報送關(guān)鍵環(huán)節信息,主要包括:
(1)確定并購意向后,《境外并購事項前期報告表》;
(2)在建項目進(jìn)展報告;
(3)境外再投資完成后,《境外中資企業(yè)再投資報告表》;
(4)定期月度、年度信息,《對外直接投資統計制度》;
(5)重大不利事件、突發(fā)安全事件。
(三)外匯部門(mén)申報
國內企業(yè)應憑境外直接投資主管部門(mén)的核準文件和境外直接投資外匯登記證,在外匯指定銀行辦理境外直接投資資金匯出手續,外匯指定銀行進(jìn)行真實(shí)性審核后為其辦理。
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