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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-20 00:55 |
最后更新: | 2023-12-20 00:55 |
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如果企業(yè)想要做境外投資合作的話(huà),境外投資備案是繞不開(kāi)的,要想資金合規進(jìn)出境,首要的就是做境外投資備案,那境外投資備案需要注意什么呢?
1、注意備案對于企業(yè)自身的要求:企業(yè)需要具有法人資格、在國內無(wú)違法記錄,資信良好、企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)等需要能滿(mǎn)足一定的條件;
2、對于國家政策規定的了解:發(fā)改委和商務(wù)部對于哪些國家、哪些行業(yè)有特殊規定的,不能違反,比如商務(wù)部與發(fā)改委對于敏感國家和敏感行業(yè)的規定解讀不一致;
3、理清境外投資備案程序,企業(yè)所在地、企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的注冊資金的不同都可能導致流程上的不同。諸如國有企業(yè)與地方私有企業(yè)的流程差別,直轄市、區與地級市和省的流程差別、投資金額100萬(wàn)和一億的流程差別。
4、注意準備投資備案資料上的差別,不同國家、不同行業(yè),相關(guān)提交的備案資料都有所不同;
5、注意,不只是外國,對于中華人民共和國所屬的香港、澳門(mén)、臺灣地區的都需要辦理投資備案。
這里只是粗略的列舉了一些注意事項,境外投資備案需要了解的信息眾多,企業(yè)在準備境外投資備案時(shí)大概率會(huì )為了節省時(shí)間而委托專(zhuān)·業(yè)的人士來(lái)幫助備案。
境外投資備案(ODI)需要哪些資料?
1、境內投資的主體信息
2、境內投資主體(深圳公司)較近上一年的財務(wù)報表
3.上一年度審計報告;
4.董事會(huì )/執行董事決議;
5.項目盡職調查報告(包括經(jīng)濟技術(shù)、法律、財務(wù)、社區、環(huán)境等盡職調查結論)
6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明
境外投資備案(ODI)流程及時(shí)間
步,提交商務(wù)部、發(fā)改委核準或備案
第二步,外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監管)
第三步,實(shí)施ODI,資金合規出境
境外投資備案(ODI)辦理時(shí)間:2-3個(gè)月,辦理完成后,可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》和發(fā)改委《境外投資項目備案通知書(shū)》
需要注意的是,境外投資備案(ODI)非常繁雜,如果對相關(guān)法律法規理解不充分,不了解審批部門(mén)對不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求,或者不清楚不知道盡職調查和前期工作落實(shí)情況說(shuō)明的具體要求等等,都有可能導致審批不通過(guò),從而浪費了大量的時(shí)間和成本。
境外投資流程及時(shí)間
準備資料(5-10工作日):企業(yè)準備材料提供給事務(wù)所,事務(wù)所出具可行性研究報告、盡調報告、投資環(huán)境分析評價(jià)、網(wǎng)上信息填報;
發(fā)改委審核(10-15工作日):提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;
商務(wù)部門(mén)審核(5-10工作日):提交商務(wù)局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書(shū)、企業(yè)至銀行辦理外匯;
境外企業(yè)設立(5-10工作日):取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設立。
企業(yè)境外投資備案流程將根據投資項目需要提供的材料
不同部門(mén)審批的資料不一,企業(yè)需要在確定了對外投資的項目、金額和投資路徑后需要向當地的發(fā)改委商務(wù)委進(jìn)行審批。
●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目,由國家發(fā)改委備案;
●地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項目,由各省、自治區、直轄市由省級、地方政府投資主管部門(mén)備案。
企業(yè)境外投資備案流程將根據投資性質(zhì)所需要提供的材料
材料提供,根據投資性質(zhì)不一,提供的材料也不同。
發(fā)改委新項目申請材料目
1、項目備案申報文件
2、項目備案表
3、附送以下文件
●投資主體注冊登記證明文件
●追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖
●新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表
●投資主體投資決策文件
●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件
●證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件
●境外投資真實(shí)性承諾書(shū)
不知道能不能解決大家的疑惑,如果有不理解或者我沒(méi)有回答到的問(wèn)題,也歡迎來(lái)提問(wèn),有時(shí)間我都會(huì )一一回復的
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