2023年海南ODI備案登記辦理要求

自2016年以來(lái)，發(fā)改委、商務(wù)部及外管局等監管機構對境內機構境外投資監管政策的收緊，導致ODI的難度增加，資金是否可順利出境存在較大的不確定性。我們就根據境外投資管理辦法來(lái)聊聊境外投資備案相關(guān)事宜。

　　公司去國外開(kāi)公司可不可以不辦理境外投資備案?

　　當然不可以，合規資金出入境更安全。為什么要做，大的優(yōu)勢在于：合規，資金出入境更安全，另外也是保障我國資金。境外投資備案好是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續，這樣時(shí)間上來(lái)說(shuō)比較合理合規。證書(shū)有效期均是2年，可延期、取消、變更。

　　境外投資備案/核準

　　目前國內項目審批分備案/核準;備案即做之前告訴政府一聲，核準即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投資審批類(lèi)型，簡(jiǎn)單說(shuō)：

　　涉及敏感——核準制;

　　境內投入+非敏感——備案制;

　　境內不投入+非敏感——報告制。

　　境外投資備案需要多長(cháng)時(shí)間

　　一般會(huì )問(wèn)多長(cháng)時(shí)間，會(huì )建議企業(yè)備案類(lèi)項目起碼準備2-3個(gè)月。核準的項目就不談了，時(shí)間有太多變數。

　　1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說(shuō)明報告(可研、盡調、投環(huán));境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個(gè)工作日可完成;

　　2、申報材料簽字蓋章，2-3個(gè)工作日;

　　3、線(xiàn)上申報，目前發(fā)改委和商委均實(shí)現無(wú)紙化辦公，1個(gè)工作日;

　　4、受理：發(fā)改委申報到受理時(shí)間各地不一，3-20個(gè)工作日不等;商委申報到受理時(shí)間各地不一，3-7個(gè)工作日不等。

　　5、審核：發(fā)改委審核一般7個(gè)工作日，14個(gè)工作日;商委審核一般7個(gè)工作日;

　　6、修正：根據政府修改意見(jiàn)進(jìn)行修正，時(shí)間不定

　　7、出證：獲得發(fā)改委《境外投資項目備案通知書(shū)》及商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》1個(gè)工作日。

　　8、外匯登記：獲得上述證書(shū)后進(jìn)行外匯登記，審核時(shí)間7-20個(gè)工作日(建議多預留時(shí)間)。

　　境外投資備案流程

　　1、前置程序：內部政策、國資委審批(涉及中央企業(yè))

　　2、發(fā)改委申報：側重“投資項目”

　　核準：敏感類(lèi)，直接/間接投資

　　備案：非敏感類(lèi)，直接/間接投資

　　報告：大額非敏感類(lèi)，間接投資

　　3、商務(wù)部申報：側重“標的公司”、核準(敏感類(lèi))、備案(非敏感類(lèi))

　　4、外匯登記：ODI外匯登記/37號文登記

　　5、駐外使館登記：中國駐外(各國)大使館經(jīng)商處室報到登記