去馬來(lái)西亞投資建廠(chǎng)對國內企業(yè)有哪些要求（2023版）

如今，國內企業(yè)都想去境外投資，而進(jìn)行投資就不得不涉及到境外投資備案，本文根據實(shí)際辦理經(jīng)驗給大家講解一下申請境外投資備案時(shí)對國內公司的要求。

01符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為；

02主體和成立時(shí)間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案；

03股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求

無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸 款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查； 

04近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請示文件；2、境外投資備案表；3、營(yíng)業(yè)執照復印件；4、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；6、項目背景說(shuō)明；7、追溯至*終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖；8、資金證明(存款證明原件)；9、審計報告。

需要注意的是，根據商務(wù)部《境外投資管理辦法》的相關(guān)規定，如項目信息發(fā)生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經(jīng)營(yíng)范圍等，變更手續與新辦手續一致。

境外投資項目申請注意事項
1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準的《境外投資證書(shū)》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;
3、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準，具體證明開(kāi)具時(shí)間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。
4、遞交的材料一定要實(shí)行預提交制;即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見(jiàn)，根據修改意見(jiàn)，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。