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中國企業(yè)境外投資備案所需主要材料

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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-17 12:10
最后更新: 2023-12-17 12:10
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發(fā)布企業(yè)資料
詳細說(shuō)明
注冊香港公司需要什么條件?    至少一位年滿(mǎn)18周歲的股東和董事,無(wú)國籍限制    至少一位公司秘書(shū)及一個(gè)香港的注冊地址    董事和股東本人不用親自到香港辦理注冊事宜,可交由代理機構全程辦理。
注冊香港公司要提供什么資料?    1.香港公司的中英文名稱(chēng)或單一的英文名稱(chēng)    2. 董事、股東有效身份證或護照    3. 確定公司注冊資本    4. 提供公司經(jīng)營(yíng)范圍    5. 填寫(xiě)KYC盡職調查文件    6. 董事股東手持身份證半身照境外投資備案辦理——發(fā)改部門(mén)的程序根據項目性質(zhì),在發(fā)改委履行的程序分為兩種,一種為核準程序,主要針對敏感類(lèi)項目;一種為備案程序,主要針對非敏感類(lèi)項目。
如果涉及的項目不屬于敏感項目,則履行備案流程即可。
境外投資備案辦理的項目中,如果投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機構直接管理的企業(yè)),備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;如果投資主體是地方企業(yè),且中方投資額 3 億美元及以上的,備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;如果投資主體是地方企業(yè),且中方投資額 3 億美元以下的,備案機關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門(mén)。
這里所說(shuō)的中方投資額,是指投資主體直接以及通過(guò)其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券、實(shí)物、技術(shù)、知識產(chǎn)權、股權、債權等資產(chǎn)、權益以及提供融資、擔保的總額;所說(shuō)的省級政府發(fā)展改革部門(mén),包括各省、自治區、直轄市及計劃單列市人民政府發(fā)展改革部門(mén)和新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革部門(mén)。
實(shí)行核準管理的項目,投資主體應當通過(guò)網(wǎng)絡(luò )系統向核準機關(guān)提交項目申請報告并附具有關(guān)文件。
項目申請報告應包含規定的內容,這些內容包括:投資主體情況;項目情況,包括項目名稱(chēng)、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等;項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;投資主體關(guān)于項目真實(shí)性的聲明。
中國企業(yè)境外投資備案辦理申請報告還應附具以下文件:1、投資主體注冊登記證明文件;2、追溯至*終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;3、*新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;4、投資主體投資決策文件;5、具有法律約束力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件;6、項目盡職調查報告;7、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件。
8、境外投資真實(shí)性承諾書(shū);如果根據規定,項目?jì)H需備案,投資主體應當通過(guò)網(wǎng)絡(luò )系統向備案機關(guān)提交項目備案表并附具有關(guān)文件。
其中,投資主體是中央管理企業(yè)的,由其集團公司或總公司向備案機關(guān)提交;投資主體是地方企業(yè)的,由其直接向備案機關(guān)提交。
中國企業(yè)境外投資備案所需主要材料:1、境外投資項目備案申報文件;2、《企業(yè)投資項目備案表》;3、投資主體注冊登記證明文件;4、追溯至*終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;5、*新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;6、投資主體投資決策文件;7、具有法律約束力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件8、項目盡職調查報告;9、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件10、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
中國企業(yè)境外投資備案辦理——商務(wù)部門(mén)的程序  商務(wù)主管部門(mén)的程序與發(fā)展改革部門(mén)的程序類(lèi)似,也分別實(shí)行核準和備案管理。
中國企業(yè)境外投資備案辦理需要核準的投資項目需要以下資料:1、申請書(shū),需要說(shuō)明項目投資主體情況、目標企業(yè)名稱(chēng)、投資金額及來(lái)源、股權結構、經(jīng)營(yíng)范圍及期限、投資具體內容等;2、《境外投資備案表》,企業(yè)應當通過(guò)“境外投資管理系統”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章;3、投資合同;4、有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料企業(yè)主體證明資料。
需要備案的投資項目需要以下資料:1、《境外投資備案表》,企業(yè)應當通過(guò)“境外投資管理系統”按要求填寫(xiě)打印,并加蓋印章;2、 企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件;3、 相關(guān)董事會(huì )決議或內部決議;4、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明;5、 項目盡職調查報告;6、可研報告;7、資金來(lái)源說(shuō)明;8、投資環(huán)境分析;9、對外投資設立企業(yè)章程或并購合同(協(xié)議);10、境外投資真實(shí)性承諾書(shū);11、國內*新經(jīng)審計的財務(wù)報表;12、目標公司財務(wù)報表及;13、境外投資事項前期報告表。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行程序部門(mén)和商務(wù)部門(mén)的程序履行完畢后,就可以開(kāi)始進(jìn)行真正的投資了,那么就涉及到資金如何出境。
這個(gè)環(huán)節需要在銀行辦理外匯登記,然后辦理資金購付匯手續。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料:1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》;2、營(yíng)業(yè)執照或注冊登記證明;3、非金融企業(yè)境外投資提供商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》;4、資金來(lái)源證明、使用計劃等;5、收購合同和其他真實(shí)性說(shuō)明。
企業(yè)境外投資是一項具有風(fēng)險的商業(yè)活動(dòng),國內審批流程在一定程度上可降低該風(fēng)險,有走出去計劃的企業(yè)應特別重視。
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