海南公司對外投資ODI備案辦理

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（一）企業(yè)資金出境如何合規的申報條件：

1、符合"境外投資"定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為；
2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案；
3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸 款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查；
4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

(二）大陸企業(yè)注冊美國公司，企業(yè)資金出境合規材料：
1、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資。
（1）《境外投資備案表》；
（2）企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件；
（3）申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同；
（4）省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件。
2、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理的境外投資。
（1）申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等)；
（2）《境外投資申請表》；
（3）境外投資相關(guān)合同或協(xié)議；
（4）有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料；
（5）并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》；
（6）企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。所有對外投資的企業(yè)都要進(jìn)行對外投資備案，發(fā)改委立案，由當地的商務(wù)部門(mén)進(jìn)行審批，再到外匯管理局備案，整個(gè)流程就走完了。

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