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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 13:11 |
最后更新: | 2023-12-15 13:11 |
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portant;">通常, 外國公司在新加坡從事金融服務(wù)業(yè)務(wù)沒(méi)有限制。但是, 有意開(kāi) 展受管制業(yè)務(wù)活動(dòng)(如證券交易, 包括承銷(xiāo)證券、期貨合約交易、杠桿式 外匯交易、企業(yè)融資咨詢(xún)、基金管理、房地產(chǎn)投資信托管理、證券融資、 提供信貸評級服務(wù)、為證券提供托管服務(wù))的外國公司必須獲得新加坡金 融管理局的資本市場(chǎng)服務(wù)執照。
portant;"> 【授予資本市場(chǎng)服務(wù)執照的一般標準】
portant;"> ( 1 ) 資本市場(chǎng)服務(wù)執照僅授予企業(yè)。外國公司必須在新加坡設立分 公司, 并符合金融管理局要求, 即新加坡分公司將受適當監管并能遵守管 轄其運營(yíng)的所有法律和法規。
portant;"> (2)申請人是信譽(yù)良好的實(shí)體, 在過(guò)去至少5年, 在擬議在新加坡開(kāi) 展的業(yè)務(wù)活動(dòng)的領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域擁有良好的業(yè)績(jì)記錄。
portant;"> (3) 申請人受其本國監管機構的適當監管(若適用)。
portant;"> ( 4) 申請人符合金融管理局的要求, 其將有效、誠實(shí)及公平地履行 其職責。
portant;"> ( 5) 申請人在新加坡設立實(shí)體辦事處并通過(guò)該實(shí)體辦事處運營(yíng)。
portant;"> (6) 申請人主要從事開(kāi)展任何一項受管制活動(dòng)的業(yè)務(wù)。
portant;"> ( 7) 按照金融管理局頒布的合適及適當人選標準指南,申請人、其 管理人員、員工、代表及大股東均為合適及適當人選
portant;"> 境外投資備案(ODI)是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。全稱(chēng)為中華人民境外投資備案。
portant;"> 通俗一點(diǎn)的講,對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經(jīng)營(yíng)管理等,就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI)。
portant;"> 如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準管理。
portant;"> 需要提醒的是,境外投資備案(ODI)僅針對設立的境外企業(yè)。換句話(huà)說(shuō),境內企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設置的空殼公司,均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。同時(shí),境外企業(yè)開(kāi)展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。
portant;"> 一、申請流程
portant;"> 境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。
portant;"> 首先,境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。
portant;"> 其次,發(fā)改委負責監管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。
portant;"> 后,外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續。備案手續完成之后,需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》,在銀行完成外匯登記手續。
portant;"> 整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月,辦理成功后會(huì )得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項目備案通知書(shū)》。
portant;"> 需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無(wú)論項目投資金額大小,一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準。
portant;"> 二、申請資料
portant;"> 1、境內部分文件準備包括:
portant;"> 主申請公司的營(yíng)業(yè)執照,章程等注冊文件;主申請公司股東層面的營(yíng)業(yè)執照,章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ;審計報告,財報;境外投資真實(shí)性承諾書(shū);資金到位證明;個(gè)人完稅憑證(如需要);其他(不同部門(mén)審批要求)。
portant;"> 2、境外部分文件準備:
portant;"> 對外投資交易結構圖;境外公司注冊文件,股東注冊證書(shū), M&A 等;項目公司介紹 (產(chǎn)業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍,客戶(hù)群,所持技術(shù)等等);其他投資人情況(如需要);簽署的協(xié)議 (如需要)。
portant;"> 3、投資相關(guān)文件:
portant;"> 境外投資備案申請表;項目可行性報告;項目DD報告;收購項目情況介紹書(shū)。
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