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所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 06:11 |
最后更新: | 2023-12-15 06:11 |
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對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí),不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經(jīng)營(yíng)管理等,就需要進(jìn)行境外投資(ODI)備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的,還需要實(shí)行核準管理。需要提醒的是,境外投資(ODI)備案僅針對設立的境外企業(yè)。換句話(huà)說(shuō),境內企業(yè)實(shí)行境外投資路徑上設置的空殼公司,均不在管理部門(mén)予以審核的范圍之列。同時(shí),境外企業(yè)開(kāi)展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。
1. 投資項目的合法性和符合性
****會(huì )審查投資項目的合法性,確保投資活動(dòng)符合國家或地區的法律法規,并且符合相關(guān)政策的導向。
2. 投資資金的合規性
****會(huì )審查投資者的資金來(lái)源,確保資金的合法性和合規性,避免洗錢(qián)、資金逃逸等問(wèn)題。因此需要詳細的資金使用情況。
3. 投資項目的風(fēng)險評估
****會(huì )對投資項目進(jìn)行風(fēng)險評估,包括投資國家或地區的政治、經(jīng)濟、法律等因素的評估,以及項目本身的商業(yè)風(fēng)險和可行性評估。
4. 監管和管理要求
****可能會(huì )對投資項目提出一些管理要求,如在投資過(guò)程中需要報告投資進(jìn)展、提供相關(guān)數據等,以便進(jìn)行監管和管理。