2023年企業(yè)做境外投資不備案會(huì )有什么影響？

境外投資備案（ODI）

即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準后，通過(guò)設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

①.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒(méi)有要求）

②.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。）

用官方的話(huà)來(lái)說(shuō)，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)（后面簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。

假如不做境外投資備案會(huì )有什么影響呢？

①投資主體可能會(huì )被中止并處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任；

②提供融資、擔保的，依法依規處罰；

③外匯進(jìn)出受限。

如何知道境外投資地點(diǎn)與所投資行業(yè)是否合規呢？

敏感國家的界定:

1. 與我國未建交的國家

2. 受聯(lián)合國制裁的國家

3. 經(jīng)常發(fā)生戰爭、內亂的國家

敏感行業(yè)的界定:酒店、娛樂(lè )、房地產(chǎn)、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

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