2023年境外投資備案企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見(jiàn)問(wèn)題解答

企業(yè)境外投資備案（ODI登記）常見(jiàn)問(wèn)題解答

一、關(guān)于國內投資主體的相關(guān)問(wèn)題

1．商務(wù)部門(mén)對哪些主體開(kāi)展境外投資進(jìn)行備案？

答：《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）第二條規定，境外投資主體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)。

2．事業(yè)單位境外投資可以備案嗎？

答：可以?！毒惩馔顿Y管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）第三十六條規定：事業(yè)單位法人開(kāi)展境外投資參照本辦法執行。

3．非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎？

答：非企業(yè)法人在境外投資設立企業(yè)，應按照《境外投資管理辦法》辦理；非企業(yè)法人在境外設立機構，不屬于商務(wù)主管部門(mén)境外投資管理范疇，因此不能為其辦理備案手續。

4．國內自然人以個(gè)人名義境外投資可以備案嗎？

答：不可以。自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門(mén)管理范疇。（自然人在境外為上市而設立特殊目的公司，目前由外匯局負責辦理相關(guān)的外匯登記手續。）

5．國內金融企業(yè)境外投資可以備案嗎？

答：國內金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但應征求金融監管部門(mén)意見(jiàn)。

一、境外投資備案辦理流程細節

 1.申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。
2.商務(wù)部審批發(fā)證商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。
3.外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

二、境外投資備案辦理所需資料

1、境外投資備案表；

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件；

3、有關(guān)補充材料，如

①對外投資設立企業(yè)或并購的相關(guān)章程(合同、協(xié)議)

②相關(guān)的董事會(huì )或出資決議

③新經(jīng)審計的財務(wù)報表

④前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括:盡職調查、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)等)

⑤并購類(lèi)對外投資需提交境外并購事項前期報告表

⑥境外投資真實(shí)性承諾書(shū)

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