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2022年odi并購盡職調查報告辦理指南

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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-14 08:06
最后更新: 2023-12-14 08:06
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境外投資備案需要多長(cháng)時(shí)間:
辦理境外投資備案需要經(jīng)過(guò)哪幾個(gè)部門(mén)?
商委一發(fā)改委一銀行。

辦理境外投資備案需要一個(gè)月左右。

中國大陸投資者想要在海外進(jìn)行公司注冊并且直接在海外進(jìn)行投資,那么要做的是《境外投資備案》這個(gè)是境外投資的基礎。
那境外投資備案到底是什么呢?
意思是國內企業(yè)要投資大陸以外的企業(yè),包括港澳臺地區以及其他國家和地區,新設立的企業(yè)或并購企業(yè)股權,都需要遵照上述法規秩序。
企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的,都需要實(shí)行核準管理;企業(yè)其他的境外投資情況,也需要實(shí)行備案管理。

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辦理境外投資備案流程:
1、向發(fā)改委立項申請:填寫(xiě)《境外投資備案表》,加蓋章印后,連同企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門(mén)核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

2、向商務(wù)部審批申請發(fā)證:商務(wù)部門(mén)核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應在收到證書(shū)后2年內在境外開(kāi)展投資。

3、向外匯管理局申請備案:銀行放外匯,外管局監察。
投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報。
外管部門(mén)審核后,向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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境外投資備案所需材料:
1、境外投資備案申請表;
2、投資主體身份文件,如營(yíng)業(yè)執照等;
3、公司董事會(huì )決議或相關(guān)的出資決議;
4、關(guān)于投資主體及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件(如經(jīng)審計的財務(wù)報表等);
5、投標、購并或合資合作項目,中外方簽署的意向書(shū)或構架協(xié)議等文件;
6、根據有關(guān)規定應當提交的其他材料。

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如果不進(jìn)行境外投資備案有什么后果呢?
1、從法律層面來(lái)講:屬于核準、備案管理項目的范圍,投資主體有以下行為之一:
未取得核準文件或備案通知書(shū)而擅自實(shí)施的;
應當履行核準、備案變更手續,但未經(jīng)過(guò)核準、備案機關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的; 由核準、備案機關(guān)責令投資主體終止或停止實(shí)施該項目并限期改正,對投資主體及有關(guān)責任人處以嚴重警告;構成犯罪行為的,依法追究刑事責任。

2、實(shí)際操作層面:
是內保外貸等金融操作的必要前提;
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);
是項目進(jìn)行交易的重要考量條件,我國國企對此尤為重視;
未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,項目單位的相關(guān)信息將會(huì )列入項目異常信用記錄,并納入全國信用信息共享平臺;
未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,其境內投資主體將在一定時(shí)間內禁止任何境外投資行為。

我們將以企業(yè)管理逐步上升為發(fā)展方向,努力為當地的經(jīng)濟發(fā)展做出自己的貢獻。
公司正以誠信為宗旨,加快技術(shù)投入與改造力度,做精做強企業(yè)。
公司堅持為客戶(hù)服務(wù),建設資源節約和環(huán)境友好型企業(yè),實(shí)現企業(yè)可持續發(fā)展。

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