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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 19:46 |
最后更新: | 2023-12-13 19:46 |
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1.境內母公司控股成立香港子公司,母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書(shū);
2.香港子公司利潤匯款回到境內母公司,結匯時(shí)要求境內母公司出具相關(guān)ODI證書(shū);
3.成立外商投資企業(yè)(WFOE),開(kāi)設資金本賬戶(hù)時(shí),銀行要求股權穿透至自然人,若涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū);
4.香港公司開(kāi)設境內NRA賬戶(hù),銀行要求股權穿透至自然人,涉及大陸企業(yè),該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū);
5.境內母公司控股成立香港公司,無(wú)資本金往來(lái)的情況下,出于合規需求需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)。
大部分企業(yè)需要滿(mǎn)足以下4個(gè)申請條件,即可辦理境外投資備案:
1、符合“境外投資”定義:
境內企業(yè)通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。
2、主體和成立時(shí)間要求:
主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。
但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案。
3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:
無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查。
4、財務(wù)要求:
*近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產(chǎn)回報率**高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負債率**低于70%。
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