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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 15:02 |
最后更新: | 2023-12-13 15:02 |
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境外直接投資(ODI)備案流程
境外投資ODI備案涉及到商務(wù)部、國家發(fā)改委及外匯局三個(gè)部門(mén)。
①發(fā)改委立項
境內企業(yè)股東需要向發(fā)改委部門(mén)申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件。發(fā)改委負責監督企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。
②商務(wù)部審批發(fā)證
商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應在收到證書(shū)2年內在境外開(kāi)展投資。
③外匯管理局備案
外匯局負責監督外匯登記和資金出境的相關(guān)手續,備案手續完成之后,需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》在銀行完成外匯登記手續。銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后,向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
實(shí)踐中,商務(wù)主管部門(mén)與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨立,不存在互為前提的情況,可以分別報送。在獲得《企業(yè)境外投資證書(shū)》以及《備案通知書(shū)》后,境內企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。
境外直接投資備案(ODI)所需材料:
①項目核準申報文件(境外投資備案申請表);
②項目申請報告;
③收購項目情況介紹書(shū);
④項目DD報告;
⑤項目申請報告附件:
投資主體是境內企業(yè)的,項目申請報告應附具以下文件:
a.投資主體注冊登記證明文件(營(yíng)業(yè)執照、章程等注冊文件);b.追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;c.新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;d.投資主體投資決策文件;e.具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件;f.證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件;g.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
投資主體是境內事業(yè)單位、社會(huì )團體等非企業(yè)組織的,項目申請報告應附具以下文件:
a.新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表;
b.投資主體投資決策文件;
c.具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件;
d.證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件;
e.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
投資主體是境內自然人的(境內自然人通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展境外投資),項目申請報告應附具以下文件:
a.投資主體身份證明文件;b.投資主體投資決策文件;c.具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件;d.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。
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