東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件、ODI備案申請材料清單

ODI備案申請的條件

1、符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投瓷真實(shí)性要求

無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營(yíng)業(yè)執照復印件;

4、境外投資真實(shí)性承諾書(shū);

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說(shuō)明;

7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告

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