2015年1月1日，歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟正式成立，包括俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯 斯坦和亞美尼亞5個(gè)成員國，以及烏茲別克斯坦、古巴、伊朗3個(gè)觀(guān)察員國。歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟擬于 2025年實(shí)現商品、服務(wù)、資金和勞動(dòng)力的自由流動(dòng)，終、極目標是建立類(lèi)似于歐盟的經(jīng)濟聯(lián)盟， 形成一個(gè)擁有1.7億人口的統一市場(chǎng)。目前，歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟已分別與越南、塞爾維亞、新加坡 簽署自貿協(xié)定，與伊朗簽署臨時(shí)自貿協(xié)定，并正在與以色列、埃及、印度積極開(kāi)展自貿談判， 研究與蒙古、印度尼西亞簽署自貿協(xié)定的可能性。2018年5月，中國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟簽署了《中 華人民共和國與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟經(jīng)貿合作協(xié)定》，該協(xié)定于2019年10月25日正式生效。

那么，國內企業(yè)該如何辦理境外投資備案（ODI）呢？今天來(lái)給大家介紹一下。

為什么要做ODI備案

隨著(zhù)境外上市企業(yè)越來(lái)越多，ODI備案的重要性也逐漸顯現出來(lái)，ODI不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規途徑之一，更能為企業(yè)帶來(lái)一系列的好處和優(yōu)勢。

順利備案后，企業(yè)可以以合規的方式完成資金出境，以及境外資金順利地返回國內。同時(shí)，打通境內外資金互通的渠道后，有利于企業(yè)優(yōu)化境內外資源配置，以致于企業(yè)成功上市。此外，企業(yè)做好ODI備案，還能享受境外的利好政策，達到節約成本的目的。

境外投資備案（ODI）條件

1、境內公司建議成立滿(mǎn)一年，若剛成立的企業(yè)需要提供實(shí)繳資本的驗資報告；

2、境內公司盈利超過(guò)投資金額/凈資產(chǎn)大于投資額/資產(chǎn)負債率不高于70%；

3、境內公司是境外公司的股東；（有資金投資出境）；

4、股東背景、資金來(lái)源合法、真實(shí)。

境外投資備案（ODI）的流程和時(shí)間

（一）準備資料：5-10個(gè)工作日

企業(yè)準備資料提供給我司，安排專(zhuān)業(yè)律師出具可行性研究報告、盡職報告、投資環(huán)境分析評價(jià)，網(wǎng)上信息填報。

（二）發(fā)改委立項：5-10個(gè)工作日

向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

（三）商務(wù)部審批發(fā)證：5-10個(gè)工作日

商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

（四）境外企業(yè)設立：5-10個(gè)工作日

取得發(fā)改委批文后進(jìn)行境外企業(yè)的設立。

（五）外匯管理局備案：5-10個(gè)工作日

銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

材料清單。

1. 營(yíng)業(yè)執照

2. 審計、驗資報告

3. 存款證明

4. 可研性素材

5. 資金使用計劃

6. 境外公司章程

境外投資備案（ODI）成功后的注意事項。

1.投資完成后需及時(shí)向監管部門(mén)報告或報告。

根據《企業(yè)境外投資管理辦法》第四十四條的規定，投資者應當自項目竣工之日起20個(gè)工作日內，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )系統提交項目竣工報告表。項目竣工報告表格式文本由國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布。

前款所稱(chēng)工程竣工，是指建設工程竣工、投資標的股權或資產(chǎn)交付、中國投資支出完成等。

根據《境外投資管理辦法》第二十三條規定:企業(yè)應當通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式，要求境外企業(yè)負責人及時(shí)向駐外使(領(lǐng))館(商務(wù)辦)報到。

2.每年向外匯局申請年檢備案。

根據《境內機構境外直接投資外匯管理條例》，境內機構（金融機構除外）應當按照境外投資聯(lián)合年檢的有關(guān)規定參加年檢。國內多家機構共同實(shí)施境外直接投資的，應當到當地外匯局參加年度外匯檢查。

實(shí)際上，地方稅務(wù)部門(mén)通常會(huì )在6月30日前發(fā)出通知，完成上一年度投資項目的外匯年檢備案。

特別注意：不同地區辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料。了解更多境外投資備案相關(guān)事項可以咨詢(xún)騰博國際。    

以上根據騰博國際張小姐實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。