對外投資增資手續如何辦理?(ODI備案程序)

　　國內企業(yè)對海外企業(yè)增資的話(huà)，需要辦理ODI境外投資備案手續，不然銀行不會(huì )受理國內企業(yè)申請增資外匯辦理。如果投資的海外企業(yè)之前已經(jīng)辦過(guò)一次ODI境外投資備案，也是需要重新辦理一次ODI境外投資備案的。

　　海外企業(yè)增資也可以說(shuō)是追加投資金額，但是這筆資金想要辦理外匯手續，還是要走一遍原來(lái)辦理ODI境外投資備案的流程，但是多了一步就是需要提供原來(lái)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》，下面就來(lái)看詳細的海外企業(yè)增資流程吧。

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案;

　　3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè )業(yè)、體育俱樂(lè )部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件;

　　3、申請并購或收購類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　4、省屬?lài)衅髽I(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件

　　(二)、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國家和地區、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準管理的境外投資

　　1、申請書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權結構、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業(yè)應通過(guò)“管理系統”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　4、有關(guān)部門(mén)對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準予出口的材料;

　　5、并購類(lèi)境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　6、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　境外投資備案申報流程

　　第一步，發(fā)改委立項——向發(fā)改部門(mén)及委會(huì )部門(mén)申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書(shū)。

　　第二步，商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門(mén)核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

　　第三步，外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報。外管部門(mén)審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細資料，境內主體公司的審計報告，是盈利狀態(tài)，還有營(yíng)業(yè)執照、銀行開(kāi)戶(hù)、公章等。

　　辦理企業(yè)境外投資證書(shū)注意事項

　　1、危害中華人民共和國國家主權、安全和社會(huì )公共利益，或違反中華人民共和國法律法規;

　　2、損害中華人民共和國與有關(guān)國家(地區)關(guān)系;

　　3、違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協(xié)定;

　　4、出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

以上根據騰博國際李先生實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)添加咨詢(xún)。

專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構推薦：

關(guān)于騰博國際，自2005年成立至今，依靠精英團隊、深厚資源、精準服務(wù)，成功為上萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)。前海招商合伙人，以自貿區為起點(diǎn)，聯(lián)通粵港澳大灣區，輻射全國，覆蓋全球，現已成長(cháng)為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗與社會(huì )資源，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續簽、各類(lèi)公司收購、變更、全金融牌照申請、會(huì )計審計業(yè)務(wù)、香港海外移民、綜合金融服務(wù)和許可審批,歡迎咨詢(xún)騰博國際李先生。

尊敬的客戶(hù)，您好！

作為騰博國際商務(wù)有限公司市場(chǎng)部，我們非常榮幸能夠為您提供關(guān)于境外投資備案流程的全面指導和支持。在本篇文章中，我們將從多個(gè)角度出發(fā)，詳細描述境外投資備案流程，并加入一些可能被忽略的細節和知識，幫助您更好地了解及順利完成這一重要的流程。

一、什么是境外投資備案？

境外投資備案是指投資者將資金轉移至海外市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)，需要按照國家相關(guān)規定在國內完成的一項登記和備案手續。境外投資備案的目的是為了規范我國居民對外投資行為，確保資金安全、穩健和合法，促進(jìn)經(jīng)濟合作與發(fā)展。

二、境外投資備案的流程

1. 1. 準備階段：

• （1）調查研究：對投資目的地的國家或地區進(jìn)行充分了解和調查，包括市場(chǎng)環(huán)境、法律法規、風(fēng)險評估等。

• （2）商業(yè)計劃書(shū)：編制詳盡的商業(yè)計劃書(shū)，包括投資目標、資金用途、預期收益等內容。

• （3）合規評估：對境外投資計劃進(jìn)行合規評估，確保符合國家政策和相關(guān)法律法規要求。

2. 2. 報備階段：

• （1）提交材料：按照相關(guān)政策要求，提交境外投資備案申請材料，包括投資方身份證明、投資協(xié)議書(shū)、商業(yè)計劃書(shū)等。

• （2）監管部門(mén)審查：相關(guān)監管部門(mén)對提交的申請材料進(jìn)行審查，并根據實(shí)際情況提出補充材料的要求。

• （3）備案登記：監管部門(mén)確認申請材料符合要求后，進(jìn)行備案登記，并頒發(fā)《境外投資備案證書(shū)》。

3. 3. 后續管理階段：

• （1）定期報告：根據監管要求，投資者需要定期向相關(guān)部門(mén)報告投資進(jìn)展情況、資金流動(dòng)等。

• （2）備案變更：如投資計劃發(fā)生變更，需及時(shí)向監管部門(mén)申請備案變更。

• （3）注銷(xiāo)備案：投資項目終止或撤銷(xiāo)時(shí)，需要辦理注銷(xiāo)備案手續，確保合規退出。

三、境外投資備案的注意事項

• 1. 遵守當地法律法規：投資者在境外投資過(guò)程中，需遵守目的地國家或地區的法律法規，確保合規經(jīng)營(yíng)。

• 2. 注重風(fēng)險控制：投資者需對投資項目的風(fēng)險進(jìn)行全面評估，并采取相應的風(fēng)險控制措施，確保投資安全。

• 3. 注意外匯管理：根據國家外匯管理規定，投資者需合規辦理外匯兌換和資金結算手續，確保資金正常流轉。

以上根據騰博國際李先生實(shí)際辦理經(jīng)驗撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)添加咨詢(xún)。

專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構推薦：