投資金額大小是否影響ODI備案（境外投資備案）

近期，很多小伙伴咨詢(xún)騰博國際李先生境外投資備案的金額大小會(huì )不會(huì )影響，根據多年辦理經(jīng)驗總結了一篇文章，歡迎私信補充。

一、投資金額大小是否影響備案?

（1）中方投資額3億美元及以上→由商務(wù)部及國家發(fā)展改革委備案；

（2）中方投資額1億美元至3億美元（不含）→由省商務(wù)廳及省發(fā)展改革委備案；

（3）中方投資額1億美元（不含）以下→由投資主體注冊地的市商務(wù)部局及市發(fā)展改革委備案。

二、若境內投資主體有兩個(gè)或兩個(gè)以上，都需要辦理備案嗎？

兩個(gè)以上境內投資主體，由大股東辦理備案手續，如果持股比例相等，由協(xié)商確定的一方辦理備案。

三、企業(yè)境外備案完成后，有效期是多久？

商務(wù)部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書(shū)》，有效期為2年；公司自領(lǐng)取本證書(shū)之日2年內未從事境外投資，證書(shū)自動(dòng)失效；若2年內在銀行進(jìn)行過(guò)外匯業(yè)務(wù)登記或有過(guò)任何金額的實(shí)際匯出，證書(shū)則不再受有效期限制。發(fā)改委頒發(fā)的《境外投資項目備案通知書(shū)》，有效期也是2年。

四、備案完成后，企業(yè)進(jìn)行資金匯出需要一次性全部匯出嗎？

備案的有效期內，可以選擇分多次把備案的資金匯出，也可以選擇一次性全部匯出。

五、項目備案完成后，企業(yè)還需要履行哪些義務(wù)?

（1）報到義務(wù)。企業(yè)在取得境外投資備案證書(shū)，并完成相關(guān)境外企業(yè)設立或交割后，應當要求其投資的境外企業(yè)中方負責人，憑備案證書(shū)同步領(lǐng)取的報到表，當面或以信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使（領(lǐng)）館（經(jīng)商處室）報到登記。報到回執請妥善留存，將作為資金申請及項目合法性等重要依據。

（2）統計義務(wù)。企業(yè)在完成項目備案后，須在商務(wù)部備案系統“統計業(yè)務(wù)”模塊中完成投資統計月報及年報。資金實(shí)際匯出當月填報月報信息（資金匯出情況）；次年按照通知要求填報上一年度年報信息

六、企業(yè)不按規定辦理境外投資(ODI)備案會(huì )有什么后果？

法律層面：

（1）投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告；

（2）提供融資、擔保的依法依規處罰；

（3）更現實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。

實(shí)操層面：

（1）是內保外貸等金融操作的必要前提；

（2）是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；

（3）未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；

（4）未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其境內投資主體將在一定時(shí)限內禁止任何境外投資行為。

專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構推薦：

關(guān)于騰博國際，自2005年成立至今，依靠精英團隊、深厚資源、精準服務(wù)，成功為上萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)。前海招商合伙人，以自貿區為起點(diǎn)，聯(lián)通粵港澳大灣區，輻射全國，覆蓋全球，現已成長(cháng)為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗與社會(huì )資源，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續簽、各類(lèi)公司收購、變更、全金融牌照申請、會(huì )計審計業(yè)務(wù)、香港海外移民、綜合金融服務(wù)和許可審批,歡迎咨詢(xún)騰博國際李先生。