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融資性擔保公司治理管理規定：董事和董事會(huì )

第十三條  董事會(huì )向股東（大）會(huì )負責，董事會(huì )職權依據法律、法規和公司章程確定。

董事會(huì )的職權至少應當包括負責召集股東（大）會(huì )會(huì )議，執行股東（大）會(huì )決議，向股東（大）會(huì )報告工作，決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃，制定年度財務(wù)預決算方案，決定內部管理機構設置，聘任或解聘總經(jīng)理，制定公司基本管理制度等。

第十四條  董事會(huì )應當及時(shí)了解、提示、控制和處置公司總體風(fēng)險和主要風(fēng)險。

第十五條  董事會(huì )可以根據實(shí)際需要設立風(fēng)險管理、關(guān)聯(lián)交易控制、審計、法律、薪酬等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應當就公司業(yè)務(wù)合規情況、風(fēng)險狀況、內控制度的有效性及執行情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)等向董事會(huì )提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并依據董事會(huì )授權對相關(guān)情況進(jìn)行監督和檢查。

第十六條  董事會(huì )應當保證融資性擔保公司合法合規經(jīng)營(yíng)，董事會(huì )在履職時(shí)應當充分考慮股東、債權人、員工及其他利益相關(guān)者的合法權益。

第十七條  董事會(huì )應當倡導融資性擔保公司形成健康的企業(yè)文化、良好的道德氛圍、誠實(shí)信用的價(jià)值準則和審慎經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險意識。

第十八條  董事會(huì )應當建立規范的會(huì )議制度，明確董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)方式、頻率、議事規則和表決程序，并應當保存完整的董事會(huì )會(huì )議記錄。董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)或董事長(cháng)指定的其他董事會(huì )成員召集并主持。經(jīng)三分之一以上董事提議可以召開(kāi)董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。

董事會(huì )重大決議應當及時(shí)向監管部門(mén)報告。

第十九條  董事應當具備相關(guān)任職資格。董事任期應當在公司章程中明確規定。

作為公司法定代表人的董事長(cháng)不得兼任黨政機關(guān)職務(wù)。

第二十條  董事對融資性擔保公司及全體股東負有忠實(shí)與勤勉義務(wù)。董事應當依照相關(guān)法律、法規和公司章程規定認真履行職責，維護公司和全體股東的利益。

董事不得超越公司授權或利用職權謀取私利或損害公司利益。

第二十一條  融資性擔保公司可以根據需要聘任獨立董事。

獨立董事由股東提名，股東（大）會(huì )選舉產(chǎn)生。同一股東原則上只能提名一名獨立董事?？缡?、自治區、直轄市設立分支機構的融資性擔保公司，應當設兩名以上獨立董事。

在融資性擔保公司的股東機構任職者以及與該公司或其控股股東有利害關(guān)系者不得擔任獨立董事。

第二十二條  獨立董事應當積極參與董事會(huì )的各項決策，尤其應當對融資性擔保公司的關(guān)聯(lián)交易、重大風(fēng)險管理等事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，發(fā)現董事會(huì )、董事、gaoji管理人員有違反法律、法規和公司章程規定情形的，應當在董事會(huì )會(huì )議上提出糾正要求。

第二十三條  規模較小的融資性擔保公司可以不設董事會(huì )。不設董事會(huì )的融資性擔保公司股東（大）會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。執行董事可以兼任公司總經(jīng)理。執行董事的職權由公司章程確定。

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