河北省企業(yè)境外投資-商務(wù)部審批流程

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒(méi)有跨境資金流入，對資金的流出就更需嚴格審查。在資金出境從嚴監管的態(tài)勢下，銀行亦嚴格執行“展業(yè)三原則”，特別強調盡調環(huán)節，對項目進(jìn)行“真實(shí)性、合規性”審查。據了解，目前工農中建等銀行均對資金出境持謹慎態(tài)度。在資本項下跨境資金流出審查更加嚴格的情況下，現在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開(kāi)展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對于資金出境仍采取「控流出、擴流入」的監管態(tài)度，市場(chǎng)對資金出境十分饑渴。在「真實(shí)性至上」原則之下，市場(chǎng)對此又有何對策?有哪些常見(jiàn)的資金出境方式?(提請注意:本文所述方式可能存在一定的合規問(wèn)題或在現行的監管政策下存在操作的難度!請注意并把控相關(guān)風(fēng)險!)本文重點(diǎn)介紹通過(guò)ODI方式進(jìn)行境外投資商務(wù)部境外投資行為審批、發(fā)改委境外投資項目核準或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監管要求。

境外投資備案-ODI備案至少包含以下要素： 1、投資主體情況 2、項目情況，包括項目名稱(chēng)，投資目的地，項目主要內容和總體規模，中方投資額、資金來(lái)源、股權結構等等 3、項目對我們國家的利益有什么影響？會(huì )不會(huì )對國家安全構成潛在威脅？ 境外投資備案審批資料準備起來(lái)非常復雜繁瑣，需要撰寫(xiě)極為專(zhuān)業(yè)的申請報告，騰博國際可以協(xié)助客戶(hù)制作申報材料，以及協(xié)助客戶(hù)完成地方商務(wù)部門(mén)及地方發(fā)改委的備案程序，取得境外投資證書(shū)及發(fā)改委備案通知書(shū)。 根據境外投資備案（ODI）的合約簽署、初步方案確定、材料準備、遞交材料申請、商務(wù)部審核及銀行結匯等階段所需時(shí)間匯總，快則1個(gè)月左右，慢則2-4個(gè)月。