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發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-02 06:11 |
最后更新: | 2023-12-02 06:11 |
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對于做37號文登記對身份、總人數的要求及總金額的要求?
對于做37號文登記對身份、總人數的要求及總金額的要求?
對于做37號文登記對身份、總人數的要求及總金額的要求?
37號文,即國家外匯管理局(“外管局”)于2014年7月4日發(fā)布的《關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號)。
根據該規定,中華人民共和國境內的個(gè)人投資者只有依據37號文完成登記和審核,才能合法地進(jìn)行境外投資,具備合格投資者條件。
也就是說(shuō),37號文提供了中國境內個(gè)人投資者合規持有境外公司股權或股份的唯一途徑。
除此之外,只有完成37號文登記并滿(mǎn)足相關(guān)要求的中國境內個(gè)人投資者,才能保證境外投資受益的資金回流合法合規。
境外投資產(chǎn)生的收益(包括交易所得、分紅、利息等)回流國內時(shí),均須向相關(guān)部門(mén)提供已經(jīng)完成的37號文登記文件。
對于做37號文登記,對身份、總人數的要求及總金額的要求?
(1)商業(yè)銀行一般只接受有境外上市或融資需求的民營(yíng)企業(yè)的股東登記,不接受其他類(lèi)型自然人的申請。
(2)人數要求因銀行而異,部分銀行表示zuihao控制人數,部分銀行無(wú)明確要求。
a、登記人應直接或者間接持有公司的權益;
b、間接持股的情況下,可穿透多層,通常以查檔章程為準;
c、需要提供征信報告等作基本材料的審查;
d、境內OPCO持股人數的持股比例和境外離岸特殊目的公司(SPV)人數的持股比例需要對應。
(3)總金額:境內居民個(gè)人辦理登記之前,可在境外先行設立SPV公司,但在登記完成之前,除支付(含境外支付)特殊目的公司注冊費用外,境內居民個(gè)人對該特殊目的公司不得發(fā)生其他出資(含境外出資)行為,否則可能影響接下來(lái)的登記,解決方案通常是按特殊目的公司外匯補登記處理。
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